Übersicht
Frank Rodriguez ist erfahrener Partner im Londoner Büro von Carter & Langford und auf die Rückgewinnung veruntreuter Gelder, Finanzbetrugsprozesse sowie Vermögensrestitution in hochvolumigen Streitigkeiten spezialisiert. Seit über zehn Jahren vertritt er Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen in komplexen Auseinandersetzungen über unautorisierte Überweisungen, betrügerische Investments und fehlgeleitete Vermögenswerte und arbeitet dabei eng mit Aufsichtsbehörden, forensischen Buchprüfern und internationalen Organisationen zusammen. In der Financial Recovery & Asset Protection Division leitet Frank multidisziplinäre Teams und bewegt sich sicher in zivil- und strafrechtlichen Verfahren, um die Interessen seiner Mandanten zu schützen und Vermögenswerte rasch zurückzuführen.
Erfahrung
- Erlangte eine weltweite Freezing Order des High Court und ermöglichte die Rückführung von 80 Mio. £, die über ein unautorisiertes Payment-Gateway veruntreut worden waren.
- Leitete eine grenzüberschreitende Vermögensermittlung mit Interpol und der FCA und stellte 45 Mio. USD in Kryptowährungen sicher, die von einer Börse in Gibraltar abgezweigt worden waren.
- Vertretung eines Fortune-500-Industrieunternehmens in einem ICC-Schiedsverfahren gegen einen abtrünnigen Treasury-Manager; erwirkte die Rückerstattung von 60 Mio. € an Scheinfirmen überwiesener Gelder.
- Verhandelte einen vertraulichen Vergleich im neunstelligen Bereich mit einer globalen Bank wegen fahrlässiger Fehlallokation von Kundenvermögen in Sammelkonten.
- Unterstützte eine britische Wohltätigkeitsorganisation bei der Rückgewinnung von 12 Mio. £ aus einem Boiler-Room-Betrug, in Zusammenarbeit mit der Serious Fraud Office und dem US-Justizministerium.
- Vertretung eines Konsortiums von Pensionskassentreuhändern; erwirkte die Genehmigung des High Court für einen Verteilungsplan nach Rückholung von 35 Mio. £ aus einem zusammengebrochenen Ponzi-Schema.
Verwandte Dienstleistungen & Industrien
- Vermögens- & Fondsrückgewinnung
- Finanzbetrugsprozesse
- Grenzüberschreitende Vermögensermittlung
- Regulatorische Zusammenarbeit & Ermittlungen
- Streitbeilegung & Vergleichsverhandlungen
- Forensische Buchprüfungskoordination